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中閩能源2020年年度股東大會決議公告

日期:2021-05-21 09:18 來源: 中閩能源股份有限公司

 

證券代碼:600163          證券簡稱:中閩能源       公告編號:2021-030

                      債券代碼:110805          債券簡稱:中閩定01

                      債券代碼:110806          債券簡稱:中閩定02

 

 

中閩能源股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2021520

(二)股東大會召開的地點:福州市五四路162號華城國際(北樓)23層大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

91

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

1,283,569,149

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

75.9821

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集、董事長張駿先生主持,采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現場會議采取記名投票表決方式。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》等有關規定, 并經北京市盈科(福州)律師事務所律師現場見證。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書段靜靜女士出席了會議;總經理郭政先生、副總經理林濱牧先生、財務總監游莉女士列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:公司董事會2020年度工作報告

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,147,449

99.9671

367,200

0.0286

54,500

0.0043

 

2、  議案名稱:公司監事會2020年度工作報告

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,170,349

99.9689

344,300

0.0268

54,500

0.0043

 

3、  議案名稱:公司2020年度財務決算報告

審議結果:通過

 

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,133,349

99.9660

381,300

0.0297

54,500

0.0043

 

4、  議案名稱:公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,282,634,649

99.9271

886,100

0.0690

48,400

0.0039

 

5、  議案名稱:關于聘請公司2021年度審計機構的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,267,549

99.9765

247,100

0.0192

54,500

0.0043

 

6、  議案名稱:公司2020年年度報告全文及摘要

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,153,849

99.9676

247,100

0.0192

168,200

0.0132

 

7、  議案名稱:關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,167,149

99.9686

253,600

0.0197

148,400

0.0117

 

8、  議案名稱:公司2021年度日常關聯交易預計情況的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

50,487,501

99.2100

247,500

0.4863

154,500

0.3037

 

9、  議案名稱:關于公司2021年信貸計劃的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,161,649

99.9682

253,000

0.0197

154,500

0.0121

 

10、            議案名稱:公司2021年度預算草案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,174,949

99.9692

339,700

0.0264

54,500

0.0044

 

11、            議案名稱:關于調整中閩海電業績承諾期限的議案

審議結果:通過

 

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

49,112,201

96.5075

1,755,900

3.4504

21,400

0.0421

 

12、            議案名稱:關于簽署《<中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議>之補充協議二》的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

49,354,101

96.9828

1,460,300

2.8695

75,100

0.1477

 

13、            議案名稱:關于調整公司獨立董事薪酬的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,282,973,049

99.9535

565,300

0.0440

30,800

0.0025

 

14、            議案名稱:公司獨立董事2020年度述職報告

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

1,283,083,049

99.9621

353,000

0.0275

133,100

0.0104

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

 

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

4

公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

49,955,001

98.1637

886,100

1.7412

48,400

0.0951

5

關于聘請公司2021年度審計機構的議案

50,587,901

99.4073

247,100

0.4856

54,500

0.1071

7

關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案

50,487,501

99.2101

253,600

0.4983

148,400

0.2916

8

公司2021年度日常關聯交易預計情況的議案

50,487,501

99.2100

247,500

0.4863

154,500

0.3037

11

關于調整中閩海電業績承諾期限的議案

49,112,201

96.5075

1,755,900

3.4504

21,400

0.0421

12

關于簽署《<中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議>之補充協議二》的議案

49,354,101

96.9828

1,460,300

2.8695

75,100

0.1477

13

關于調整公司獨立董事薪酬的議案

50,293,401

98.8286

565,300

1.1108

30,800

0.0606

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

根據表決結果,本次股東大會所有議案均獲得通過,其中:議案11、12為特別決議議案,已經出席本次大會的股東和代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過;議案8、11、12涉及與公司關聯方的關聯交易,關聯股東福建省投資開發集團有限責任公司、海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業、福建華興創業投資有限公司、福建省鐵路投資有限責任公司、福建華興新興創業投資有限公司回避表決,由非關聯股東表決通過;議案4、5、7、8、11、12、13對中小投資者單獨計票。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市盈科(福州)律師事務所

律師:李青青、李燕梅

2、  律師見證結論意見:

本所律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中閩能源股份有限公司

2021521

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