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中閩能源關于召開2020年年度股東大會的通知

日期:2021-04-28 16:06 來源: 中閩能源股份有限公司

 

證券代碼:600163         證券簡稱:中閩能源       公告編號:2021-026

債券代碼:110805         債券簡稱:中閩定01

債券代碼:110806         債券簡稱:中閩定02

 

 

 

中閩能源股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2021520

l  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二)              股東大會召集人:董事會

(三)              投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:20215201430

召開地點:福州市五四路210號國際大廈22層第一會議室

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2021520

                  2021520

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)              涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司董事會2020年度工作報告

2

公司監事會2020年度工作報告

3

公司2020年度財務決算報告

4

公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

5

關于聘請公司2021年度審計機構的議案

6

公司2020年年度報告全文及摘要

7

關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案

8

公司2021年度日常關聯交易預計情況的議案

9

關于公司2021年信貸計劃的議案

10

公司2021年度預算草案

11

關于調整中閩海電業績承諾期限的議案

12

關于簽署《<中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議>之補充協議二》的議案

13

關于調整公司獨立董事薪酬的議案

14

公司獨立董事2020年度述職報告

 

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經2021426日公司第八屆董(監)事會第四次會議審議通過,詳見公司于2020428日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關公告。

 

2、  特別決議議案:議11、12

 

3、  對中小投資者單獨計票的議案:議案4、5、7、8、11、12、13

 

4、  涉及關聯股東回避表決的議案:議案8、11、12

       應回避表決的關聯股東名稱:福建省投資開發集團有限責任公司、海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業、福建華興創業投資有限公司、福建省鐵路投資有限責任公司、福建華興新興創業投資有限公司。

 

5、  涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600163

中閩能源

2021/5/14

(二)              公司董事、監事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、           會議登記方法

1、登記方式

1)法人股東:法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股東賬戶卡和營業執照復印件(加蓋公章);委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(加蓋公章)、法人股東賬戶卡和營業執照復印件(加蓋公章)。

2)個人股東:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡。

3)異地股東可以用信函、郵件或傳真方式辦理登記手續(送達日應不遲于202151917:30),在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶號、聯系地址及聯系電話,并附身份證及股東賬戶卡復印件,文件上請注明“股東大會登記”字樣,在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

2、登記時間:20215198:00-12:00、14:30-17:30。

3、登記地點:公司證券法務部。

六、           其他事項

1、股東大會現場會議會期半天,參會股東食宿及交通費用自理。

2、會議聯系方式

聯系地址:福建省福州市五四路210號華城國際(北樓)23層中閩能源股份有限公司證券法務部

聯系人:陳海榮、張僅

聯系電話:0591—87868796

傳真:0591—87865515

    箱:zmzqb@zmny600163.com

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

中閩能源股份有限公司董事會

2021428

 

 

 

 

 

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